Следственный аудит

Консультация и услуги по следственному аудиту

Компания «Матара» имеет многолетний опыт консультирования, сотрудничества, контроля и содействия внутренним аудиторам ведущих Израильских компаний и их филиалов по всему миру.

В процессе проведения внутреннего аудита, аудитор часто сталкивается с неоднозначными выводами, сомнительными факторами и подозрениями в нечестности персонала компании. Тем не менее, ему не хватает инструментов для сбора доказательной базы, подтверждающей мошеннические действия внутри предприятия и составления экспертного заключения, с которым можно обратиться в суд для привлечения виновников к ответственности и возмещения ущерба.

Именно в этом вам помогут профессионалы «Матара». В полном сотрудничестве с аудиторами компаний, наши специалисты разрабатывают план финансового расследования, цель которого – сбор доказательной базы и улик против виновников для подготовки экспертного заключения.

Этапы действий персонала «Матара» при проведении следственного аудита:
01
Сбор информации

Предварительный сбор информации об объекте расследования и наведение справок о связанных с ним факторах.

02
Расследование и допрос

Внутреннее расследование и общий допрос всех причастных. Во многих случаях эта деятельность проходит под видом «профилактической проверки».

03
Фронтальный допрос

Следственное действие, целью которого является сбор улик, подтверждающих предварительные подозрения. При исполнении этих действий сотрудники «Матара» поддерживают постоянную связь с руководящими операцией, с целью предотвратить нанесение ущерба (прямого или косвенного) текущей работе компании.

Многие специалисты, занимающиеся аудитом, признают значительные преимущиства сотрудничества с компанией, предоставляющей профессиональные, качественные услуги разведки и сбора информации. Такие услуги наиболее эффективны в процессе подготовки заключения следственного аудитора, цель которого – доказать факт хищения, аферы или других мошеннических действий внутри предприятия и предъявить улики против виновника для возмещения нанесенного ущерба.

«Матара» предоставляет услуги по следственному аудиту не только в Израиле, но и за его пределами, координируя все действия с внутренними аудиторами и с руководством операцией внутри компании.

На протяжении многих лет деятельность компании «Матара» в сфере следственных аудитов сумела разоблачить множество нарушений (среди них и уголовных) совершенных работниками израильских компаний, как в Израиле, так и в международных филиалах.